據報導，犯罪分子通過加密貨幣交易進行了價值25億美元的比特幣洗黑錢交易。加密貨幣研究集團CipherTrace對來自全球前20大加密貨幣交易所的4500萬筆交易進行了分析，以了解比特幣用於犯罪目的的普遍性。而從2009年1月到2018年9月的數據顯示，通過頂級交易所洗錢的比特幣中有97％最終會出現在AML（Anti－Money Laundering）監管較為寬鬆的國家。
CiperTrace認為，只要任何交易是直接來自「黑市、敲詐勒索、惡意軟件、洗黑錢、勒索軟件和恐怖主義融資服務」等來源，就升是具有犯罪性質的交易。
CipherTrace發現犯罪分子已經清洗了大約380,000 BTC（25億美元），97％的比特幣犯罪分子進行洗錢活動是為了不受監管的加密貨幣交換。事實上，在幾乎沒有反洗錢法規的國家，從粗略的個人或團體那裡獲得的比特幣數量增加了36倍。
CipherTrace認為，政府可以通過在未來兩年制定和實施更多加密貨幣AML法規來遏制與比特幣相關的猖獗洗錢活動。而事實上，的而且確已經有政府這樣做，日本監管機構已經讓當地交易所建立了僵化的識別流程，以便繼續進行交易。同樣地，主要的加密貨幣交換服務ShapeShift現在迫使用戶提供身份識別以保持符合新的政府規則。
黑客竊取加密貨幣的情況有多嚴重？
據報，在今年的首三個季度，黑客竊取了價值9.27億美元的加密貨幣，僅僅在過去的三個月就收穫了1.66億美元。而今年的加密貨幣盜竊案整體比去年高出350％。業內人士相信，在未來18個月內全球部署更強大的加密貨幣反洗錢控制措施之前，這些犯罪分子將需要迅速清洗這些被盜的代幣。
由於將會有一系列新的、有效的加密貨幣犯罪威脅，CipherTrace已經看到有針對交換人員的高度針對性的大規模網絡勒索、SIM交換和高級網絡攻擊顯著增加。CipherTrace表示，如果這種趨勢持續下去，黑客將在今年年底前竊取至少10億美元的加密貨幣。
資料來源：The Next Web
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