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海關偵破涉逾七億洗黑錢案

商業

海關偵破歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢金額最高的案件,涉案金額約7.2億港元。海關上月25日至本月13日採取執法行動,瓦解懷疑清洗黑錢集團,拘捕23人。

 

海關人員今年1月鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查,發現集團成員會以航空旅客身分從海外攜帶大量美鈔到港,並會於香港國際機場過關時向海關申報。其後,他們會把現金交予其他集團成員,再由機場運送到尖沙咀一個商業單位作進一步處理。這些集團成員在1月至5月先後共41次從海外運送大量現金到港。

 

23名被捕本地男子年齡25至47歲,包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名洗黑錢集團骨幹成員。兩名集團主腦涉嫌串謀其餘21名集團成員處理共約7.2億港元懷疑犯罪得益。

 

海關於該尖沙咀商業單位檢走折合約4,300萬港元的不同貨幣、大量空置行李箱和背囊、多部點鈔機、電腦和手提電話,以及大量銀行入帳收據。

 

案件仍在調查,被捕人士保釋候查,海關不排除會有更多人被捕。

GovHK香港政府

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